コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、会社設立時から「お客様の満足、会社の成長、社員の幸福を実現する」という企業理念のもと、事業活動を展開しております。この企業理念を実現し、企業価値の最大化を図るためには、経営の透明性の観点から経営チェック機能の充実及び適時適切な情報開示を行うことが重要な経営課題であると認識しており、お客様及び株主からの期待に応えるため経営上の組織体制や仕組みを整備し、コーポレート・ガバナンスを充実させてまいります。
コーポレート・ガバナンス体制
- 1 取締役会
- 取締役会は原則として毎月1回開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、業務執行状況を監督しております。
- 2 経営会議
- 原則として毎月1回開催しており、取締役、常勤監査役、各部門長、子会社の取締役等が出席し、取締役会に付議される案件や取締役会決定事項以外の会社運営に関する重要項目、業務執行に係る事項全般に関して十分な審議、議論を行うとともに、各部門の現況、計画進捗状況の報告等を実施しております。
- 3 監査役会
- 現在3名の監査役がその任にあたっております。監査役会は原則として毎月1回開催しております。各監査役は取締役会及び他の重要な会議に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務執行状況の監査を行っております。
- 4 内部監査
- 内部監査につきましては、代表取締役社長直轄の経営管理室（1名）を設け、内部監査規程に基づき、各部門及び子会社を対象に業務監査を実施しております。
- 5 会計監査人
- 会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査人に有限責任監査法人トーマツを選任しております。会計監査人とは中間及び期末監査終了後、監査報告会を開催し、社長、監査役、経営管理室が同席した上で、会計監査人より監査結果の報告を受けるとともに、課題などについては共通認識を深めるため十分な意見交換を行っております。
オプテックス・エフエー行動規範
オプテックス・エフエー株式会社は、「お客様の満足、会社の成長、社員の幸福を実現する」を企業理念として掲げております。この企業理念はオプテックス・エフエーグループの役員・社員（以下、私たちといいます。）が、日々の業務を遂行するに際し、法令・社内規程の遵守はもちろん、一人ひとりが高い倫理観に基づき企業活動を行うことで実現されるものであります。企業理念を実現する為、以下の行動規範を定めてグループ内に徹底を図り、遵守してまいります。
